В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег


Реестр клиентов банков, которых подозревают в отмыве денег, может появиться в России с подачи банковского сообщества. Информация об этом содержится в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, предоставленном «Известиям»

В реестре будут указываться все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения. Совет предлагает назначить Центробанк ответственным за формирование списка, а также за информирование попавших в реестр нарушителей и за анализ клиентов для выявления лиц с высоким риском нарушения антиотмывочного законодательства, сообщается в «Lenta.ru».

Эксперты считают, что реестр призван решить проблему ошибочных отказов и свободы банков в принятии решений.

«Право банка отказать в обслуживании должно быть безусловным», — заявил замглавы НСФР Александр Наумов.