Специалисты Банка России добавили новые пункты в перечень признаков мошеннических операций, которые должны учитываться коммерческими банками в борьбе с нелегальными переводами — теперь перечень содержит шесть соответствующих пунктов. Об этом пишет ТАСС.
«Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», — указано в официальном сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что с момента введения механизма эскроу в строительной сфере кредитный рейтинг застройщиков существенно вырос. Средний показатель на данный момент — BB+ вместо прежнего BBB. При этом общая доля портфелей эскроу-задолженностей у отраслевых компаний выросла до 74%.