Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у КИВИ Банка с 21 февраля. Также регулятор отправил информацию о нарушениях организации в правоохранительные органы. Об этом пишет РИА Новости.
В официальном сообщении ЦБ указано, что организация неоднократно нарушала существующие правила противодействия отмыванию преступных доходов. Среди прочего банк проводил расчеты между теневым бизнесом, криптообменниками и нелегальными интернет-казино.
Всем вкладчикам, державшим депозиты в банке, вернут 100% от суммы не превышающей 1,4 млн рублей в соответствии с законом о страховании вкладов. На средства, лежавшие на электронных кошельках, это правило не распространяется.