В 2024 году Банк России усилил контроль за дропперами и внедрил дополнительные инструменты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом рассказала заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
«Ведомости» со ссылкой на заявление Ольги Поляковой пишут, что банки начали выявлять таких клиентов еще до поступления жалоб или информации от правоохранительных органов. Это позволило значительно ускорить процесс: если в 2023 году на обнаружение дропперов уходил месяц или два, то теперь речь идет о днях, а в некоторых случаях – даже о часах. В результате объем мошеннических операций снизился в три раза, а стоимость одной карты, используемой в схемах обналичивания, выросла в пять раз, до 30 тыс. рублей.
Даже при таких результатах регулятор будет продолжать вводить новые меры по борьбе с дропперством. В частности, обсуждается вариант создания единой платформы для обмена данными по таким преступлениям.
Ранее сообщалось, что Минцифры рассматривает возможность признания дипфейков отягчающим обстоятельством в случаях мошенничества. Также ведомство предлагает разработать программные решения для распознавания поддельных голосов в режиме реального времени. Сейчас точность таких систем достигает 90–95%, но их применение во время телефонных разговоров остается технически сложным.