Российские банки должны будут непрерывно отслеживать транзакции и быстро выявлять подозрительные счета. Это — требование Банка России, которое финансовые организации должны будут выполнить к концу ноября согласно правительственной дорожной карте по регулированию криптовалют. Об этом сообщают “Известия”.
Уточняется, что под подозрение будут попадать счета, проводящие операции с «необычно большим количеством» физлиц — более 10 человек в день, либо более 50 в месяц. Под подозрения будут попадать и те счета, которые проводят более 30 операций с физлицами в день.
Часто россияне становятся заложниками микрофинансовых организаций не по своей воле. Что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя, читайте здесь.