Новый закон об обязательной банковской проверке в отношении всех денежных переводов физлиц был поддержан бюджетным комитетом Совета Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
В случае его окончательного принятия финансовые организации будут приостанавливать проведение подозрительных операций на два дня, а если их клиенты пострадают от кражи средств с их счетов, произошедшей в результате перевода без авторизации, банк будет обязан полностью вернуть все деньги.
В рамках проверки таких операций банки будут сверять данные с базами Банка России. Вместе с тем, если банк получит от МВД информацию о возбуждении соответствующего уголовного дела в отношении клиента, его дистанционное обслуживание должно быть отключено.
Ранее Банк России сообщил, что по итогам первого полугодия 2023 года обнаружил почти 2,5 тыс. финансовых пирамид, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 7%. При этом 60% мошеннических организаций принимали средства от вкладчиков в криптовалютах.